Tether hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong cuộc điều tra và đóng băng 225 triệu USDT bị đánh cắp, liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế.

Chúng tôi và Tether, công ty lớn nhất trong hệ sinh thái tiền mã hóa, hôm nay xin thông báo rằng chúng tôi đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong một cuộc điều tra dẫn đến việc Tether chủ động và tự nguyện đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự lưu ký bên ngoài có liên quan đến đường dây buôn người quốc tế tại Đông Nam Á, được xác định là thủ phạm đứng sau mạng lưới lừa đảo “pig butchering” trên toàn cầu.

Cuộc điều tra sử dụng công cụ phân tích blockchain của Chainalysis, và hành động này đánh dấu lần đóng băng USDT lớn nhất từng được thực hiện.

Trong quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, Tether và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), đã phối hợp xác định vị trí của các quỹ bất hợp pháp bằng cách phân tích dòng giao dịch trên blockchain. Thông tin này đã giúp Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ yêu cầu đóng băng tài sản, và Tether đã chủ động hợp tác.

Theo Tether, các ví bị đóng băng thuộc thị trường thứ cấp và không có liên hệ với khách hàng của Tether. Nếu có ví hợp pháp bị ảnh hưởng, Tether sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng và chủ sở hữu để mở khóa sớm nhất có thể.

Hành động này cho thấy blockchain không chỉ minh bạch mà còn là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn tội phạm tài chính. Việc các doanh nghiệp như Tether hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng toàn cầu giúp nâng cao độ tin cậy và bảo vệ người dùng trong lĩnh vực tài sản số.

Tether hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định KYC và AML, tiến hành kiểm tra danh sách trừng phạt của OFAC và đánh giá kỹ lưỡng mọi người đăng ký để đảm bảo không làm việc với các cá nhân hoặc tổ chức bị cấm. Ngoài ra, công ty còn phối hợp điều tra các giao dịch đáng ngờ trên thị trường thứ cấp và cam kết làm việc nhanh chóng với cơ quan chức năng cũng như chủ ví hợp pháp để xử lý các trường hợp bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng băng.

Tether cam kết tiếp tục hợp tác nhanh chóng với cơ quan chức năng và chủ sở hữu ví bị ảnh hưởng nhằm giải quyết kịp thời các trường hợp ví hợp pháp bị khóa trong đợt hành động này.